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四川明星电力公司。有限公司
浏览: 发布日期:2019-04-04

  

  

   任何人? 重要提示

   。。? 这份年度报告的摘要来自年度报告的全文。 为了充分了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展计划,投资者应仔细阅读上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上的年度报告全文。。

   留存未分配利润主要用于更新改造电网和水网,拓展新的供应领域,增强公司核心竞争力,提高盈利能力,促进公司持续健康发展,有利于公司的长远发展和股东的长远利益。? 公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。。

   ( 1 )投资95。? 董事不在场的情况

   目前,公司正处于水电网络升级的关键时期,投资需求巨大

   ( 3 )投资5,725英镑。? 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙( 2 )公司2018年现金股利计划说明为公司出具了标准无保留审计报告。

   5。? 经董事会审议后的报告期利润分配方案或公积金转股方案

   经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后,本公司(母公司)于2018年实现净利润94,6。42,894。 根据《公司法》和《公司章程》,41元人民币提取了9,464,289笔法定公积金,提取比例为10 %。 当年可分配给股东的利润为85,17岁8,604元。 97元。 加上期初留存的未分配利润1,031,193,324英镑。 48元,减去2018年派发的2017年现金股利16,208,948元。 股东可获得的累计利润为85元人民币1,100,162,980元。 60元。

   2018年利润分配和资本公积金资本化计划为:以2018年12月31日324,178,977股总股本为基础,现金股利为0。 每10股将向所有股东分配5 %。 50元(含税)共支付现金股利16,208,948元。 85元。 同时,资本公积金每10股将向全体股东转让3股,共计97,253,693股。 转让后,公司股本总额将增至421,432,670股(需经中国证券登记结算公司上海分公司登记)。有限公司。)。 2018年无股票报价。

   该计划仍需提交2018年度股东大会审议。。

   二? 公司的基本信息

  1? 公司简介

  cn

  证券代码: 600101证券缩写:明星权力代码:专业2019 - 011

  2? 报告期内公司主要业务简介

   (一)主要业务和业务模式

  1。 经营范围:公司主要从事水力发电、电力销售和自来水生产销售。。

   报告期内,公司主营业务无重大变化。。

  2。 运营模式:公司在遂宁市、船山区、安茹区拥有完整的供电网络。 网上所有水力发电均在线销售,不足部分通过下网网关向国家电网四川电力公司购买和销售。。 2018年,公司电网中没有安装新的发电机。。

   公司在遂宁市区拥有完整的自来水系统和自来水厂网络系统。。 该公司的自来水由自己的自来水厂生产,然后通过自己的城市供水网络出售给网络中的用户。。

   在报告期内,公司的商业模式没有重大变化。700万元

  3( 3 )结算方式 主要绩效驱动因素:公司的绩效主要来自电力和自来水的运营,运营利润主要来自对自发上网电量、售电量、售水量和流量(输电线量、辅助用电量、失水量)的增长和成本的有效控制。

   在报告所述期间,公司的主要业绩驱动因素没有重大变化。参考文献目录

   ( 2 )行业发展阶段、周期性特征和公司的行业地位

  1,有限公司 产业发展状况:电力产业作为国民经济的基础产业,为经济和社会发展提供了强有力的保障( 3 )四川明星电力公司第九届监事会第24次会议决议2019年3月27日 为了支持经济社会发展对电力的需求,电力建设投资稳步推进,总装机容量、电网规模和发电量居世界首位四川邢星电力公司公告加上期初留存的未分配利润1,031,193,324英镑 截至2018年底,全国全口径发电机装机容量为19台93 % ( 2018年归属于母公司所有者净利润的30 %以下),主要基于以下考虑: 00亿千瓦,增长645 %根据公司经营发展需要,公司累计留存未分配利润主要用于以下项目的投资建设: 就类型而言,水力发电装置32亿元,2019年预计投资6600万元 5亿千瓦,热能11岁。 4亿千瓦,44。6600万千瓦的核能,以及1。500万千瓦并网风力发电。 8亿千瓦,电网连接 太阳能 第1代06 % (最高2 7亿千瓦四

   2018年全社会用电量6他们认为该方案符合中国证监会《关于修改上市公司现金股利若干规定的决定》和公司章程的规定 84万亿千瓦时,增长8,有限公司 5 %,为2012年以来的最高增长率有限公司 该国的电力供应和需求状况已经从过去几年的总体缓和转变为总体平衡,一些地区正经历着峰谷转换的电力配给证券代码: 600101i 全国用电结构不断优化,中西部大部分省份增速较高投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权该程序合法有效,定价公平,不会损害公司和所有股东的利益

  ■

   (注意:数据来自网络数据整理)

   四川是中国的一个水电大省,装机容量为76这种固定资产的处置可以使公司的会计信息更加公平合理,不会损害公司和全体股东的利益7400万千瓦,居全国首位《2018年内部控制审计报告》得到审查和批准 四川是全国重要的清洁能源基地,正在加快建设国家清洁能源示范省。2018年,四川电网将继续推进电力体制改革,全面推进汛期居民用电替代,落实国务院工商总降价政策,有效减轻企业负担,释放企业用电潜力,促进供电领域全社会用电持续增长。

  2。公司在行业中的地位:公司是国家控股的地方水电企业,辖区内供电市场份额100 %,供水市场份额90 %以上。近年来,公司不断加大科技投入,提高电网智能化水平,确保水网基本安全。目前,公司水电供应稳定,网络建设成绩显著。

   报告期内,本公司在行业中的地位无重大变化。

  3? 公司主要会计数据和财务指标

  3.1? 近3年主要会计数据和财务指标

   单位:元货币:人民币

  ■

  3.2? 报告期内按季度分列的主要会计数据

   单位:元货币:人民币

  ■

   季度数据与发布的定期报告数据差异的解释

   □适用√不适用

  4? 股本和股东

  4.1? 恢复表决权的普通股股东和优先股股东人数及前10名? 著名股东所有权声明

   单位:? 分享

  ■

  4.2? 公司与控股股东的产权及控制关系框图

   √适用□不适用

  ■

  4.3? 公司与实际控制人的产权及控制关系框图

   √适用□不适用

  ■

  4.4? 报告期末优先股股东总数和前十名? 股东地位

   □适用√不适用

  5? 公司债券的状况

   □适用√不适用

   三? 商业形势的讨论与分析

  1? 报告期内的主要运行条件

   遂宁地区全年完成53857次网上自发用电。31万千瓦时,比去年同期下降了5 %。78 %;电力销售216,866。640,000千瓦时,增长11。同比增长1 %。52 %;甘孜州康定区向四川电力公司出售了5605元的电力。57万千瓦时,比去年同期下降了fifteen0 %。96 %。销售量: 3,801。11万吨,增长8。同比增长8 %。30 %。实现营业收入159,993英镑。31万元,增长5。同比0 %。74 %;实现归属于上市公司股东的净利润10,178元。10万元,上涨3。比去年同期增长了4 %。75 %。

  2? 暂停上市的原因

   □适用√不适用

  3? 面对终止上市的情况和原因

   □适用√不适用

  4? 公司对会计政策和会计估计变更的原因和影响的分析和说明

   √适用□不适用

   ( 1 )会计政策的变化

   2018年10月25日,公司第十届董事会第31次会议审议通过了《会计政策变更议案》。中华人民共和国财政部修订了一般企业财务报表格式。根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订和发布2018年一般企业财务报表格式的通知》(财政部令2018年[第15号),公司调整了财务报表项目的列报方式,并相应调整了可比会计期间的对比数据。自2018年9月30日起,公司将按照财政部规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未实施新财务准则和新收入准则的企业)编制财务报表。会计政策的变更只会影响公司财务报表项目的列报,不会影响公司当期及会计政策变更前的财务状况和经营成果。具体调整项目如下:

  1。资产负债表

   ( 1 )原“应收票据”和“应收账款”项目并入新增的“应收票据”和“应收账款”项目。

   ( 2 )原始“应收利息”? “应收股息”和“其他应收款”项目包含在“其他应收款”项目中。

   ( 3 )原“固定资产清算”和“固定资产”项目纳入“固定资产”项目。

   ( 4 )原“工程材料”和“在建工程”项目纳入“在建工程”。

   ( 5 )原“应付票据”和“应付账款”项目纳入新增的“应付票据”和“应付账款”项目。

   ( 6 )原“应付利息”? “应付股息”和“其他应付款”项目合并为“其他应付款”项目。

   (七)原“特别应付款”和“长期应付款”项目纳入“长期应付款”项目。

  2。损益表

   ( 8 )对于新增的“研发费用”项目,原列入“管理费用”项目的研发费用单独列为“研发费用”项目。

   ( 9 )在“财务费用”项下增加详细的“利息费用”和“利息收入”项。

  3。所有者权益变动表

   ( 10 )在“所有者权益内部结转”项目下,增加“固定收益计划变动留存收益结转”的详细项目。

   ( 2 )会计估计的变化

   2018年7月6日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》。根据《企业会计准则》的有关规定,公司对固定资产的预计使用寿命进行了审查。一些电网资产的实际使用寿命比估计的使用寿命短。为了使这部分固定资产的折旧年限更接近其实际使用年限,公司决定从2018年4月1日起变更输配电线路、变电站设备等六类固定资产预计使用年限的会计估计。折旧法仍为平均寿命法,预计净残值率仍为5 %。具体变化如下:

  ■

   会计估计的变更应采用未来适用的方法处理,不进行追溯调整。预计对2018年至2020年财务报表项目的影响如下:

   单位:万元

  ■

   注: 2018年的“总资产”和“净资产”为会计估计变更初始年度的影响金额,2019年和2020年的“总资产”和“净资产”为增量金额。

  5? 公司对纠正重大会计差错的原因及效果的分析和说明

   □适用√不适用

  6? 与上一年度财务报告相比,公司应对合并财务报表范围的变化作出具体说明。

   √适用□不适用

   本公司2018年财务报表合并范围内的子公司数量为9家,包括6家全资子公司和3家控股子公司。详情请参阅注释“9”的相关内容。2018年年度报告全文。与前一年相比,本公司今年的合并范围减少了两个子公司。详情请参阅附注“八。《2018年年度报告》全文。

   主席:秦胡爱萍

   董事会批准提交日期: 2019年3月27日

   证券代码: 600101? 证券简称:明星电源号:专业2019 - 007

   四川明星电力公司。有限公司

   第十届董事会第三十五次会议决议公告

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   四川邢星电力公司。有限公司。(以下简称“公司”)于2019年3月16日通过电子邮件向董事、监事和高级管理人员发送了第十届董事会第三十五次会议通知和会议材料。第十届董事会第三十五次会议于2019年3月27日在本公司召开。所有八名董事都出席了会议。其中,蒋易董事委托秦胡爱萍董事长出席并行使表决权。赵雄祥董事委托道全董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定召开。会议由秦胡爱萍主席主持,他审议并通过了以下建议。

   i。审查并通过了2018年度报告全文和摘要。

  投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   见www。上海证券交易所网站了解详情。南东南。关于第九届监事会第二十四次会议决议的公告。cn。

   本报告需提交公司股东大会审议通过。

   二。董事会2018年工作报告经审议通过。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   本报告需提交公司股东大会审议通过。

   三。《2018年总经理工作报告》已经审核通过。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   四。《2018年年度财务报表报告》得到审查和批准。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   本报告需提交公司股东大会审议通过。

   有限公司。2018年独立董事述职报告经审核通过。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   见www。上海证券交易所网站了解详情。南东南。com。cn。

   视觉识别系统。董事会审计委员会2018年度业绩报告经审核通过。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   见www。上海证券交易所网站了解详情。南东南。com。cn。

   七。审议通过《2019年电力购销日常关联交易议案》。

   2018年12月26日至2019年12月25日期间,公司预计从四川电力公司购买20 %的电力。30亿千瓦时,预计金额(不含税、基金和附加费) 7.25亿元;控股子公司康定华龙水利电力投资开发公司。,有限公司。甘孜州预计销售0。国家电网四川电力公司5 %的电力。70亿千瓦时,估计金额(不包括税收、资金和附加费)为14.700万元。

   本公司独立董事陈红、何云、吴凯超就该议案发表了事先批准意见和一致的独立意见。

   议案审议期间,与关联交易有利害关系的关联董事秦胡爱萍、汤敏、蒋易、赵雄祥按照规定回避投票。

   会议授权董事长签署相关合同文件,并授权管理层组织实施上述交易。

   投票结果: 4票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

   详情请见上海证券交易所网站。南东南。com。中国日报、中国证券报、上海证券报、证券报、证券时报关于2019年电力购销日常关联交易的公告(编号。: pro 2019 - 008 )。

   8。《2018年利润分配和公积金转股计划》已经审议通过。

   2018年利润分配和资本公积金资本化计划为:以2018年12月31日324,178,977股总股本为基础,现金股利为0。每10股将向所有股东分配5 %。50元(含税)共支付现金股利16,208,948元。85元。同时,资本公积金每10股将向全体股东转让3股,共计97,253,693股。转让后,公司股本总额将增至421,432,670股(需经中国证券登记结算公司上海分公司登记)。有限公司。)。2018年无股票报价。

   本公司独立董事陈红、何云、吴凯超发表了一致的独立意见。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   该方案需提交公司股东大会审议通过。

   详情请见上海证券交易所网站。南东南。com。中国证券报、中国证券报、上海证券报、证券报、证券时报关于利润分配和资本积累计划的公告。: pro 2019 - 009 )。

   离子交换。关于修改公司章程的议案已经审议通过。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

   详情请参阅本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www。南东南。com。cn关于修改公司章程的公告。修订后的公司章程全文请查阅上海证券交易所网站。南东南。com。cn (否。p。2019 - 010 )。

   X。审议通过了《固定资产报废处置议案》。

   会议同意报废一些不能继续使用且无修理或转让价值的固定资产。2018年12月31日,该部分固定资产原值为76。68万元,累计折旧72万元。85万元,净资产值3。83万元,不计提减值准备,净资产为3。83万元。这种固定资产的处置预计将使公司目前的总利润减少3。83万元。

   本公司独立董事陈红、何云、吴凯超发表了一致的独立意见。

   会议授权董事长签署相关合同文件,授权管理层组织实施相关事宜。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   11。审议通过《2019年投资计划议案》。

   会议同意,公司及其子公司将于2019年实施基础设施和技术改造项目,总投资估计为56,513英镑。87万元,其中:基本建设费210,992元。52万元,技术改造3.18万元。固定资产20万元、1894元。48万元,营销15万元,信息化802元。67万元。

   2019年投资计划是全年的总体规划,包括2019年夏季重点项目投资33,853项,已由第十届董事会第三十四次会议审议通过。65万元。

   会议授权董事长签署相关文件,授权管理层组织实施,并可在年度总投资计划内根据市场需求变化调整个别项目。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   十二、审批《委托理财制度》。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   该系统的全文见上海证券交易所网站。南东南。com。cn。

   十三、审议通过了《内部投资项目管理办法》。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   十四、审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度( 2019年修订)》。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   该系统的全文见上海证券交易所网站。南东南。com。cn。

  本制度需提交公司股东大会审批。

   15。审议通过了《关于2018年高级管理人员薪酬考核的议案》。

   公司独立董事陈红、何云、吴凯超发表了一致的独立意见。他们认为,2018年高级管理人员绩效考核符合公司的“高级管理人员薪酬管理制度”,程序合法有效。评估结果客观、公正、合理。没有损害公司和股东利益的情况。

   董事会审议该提案时,从公司获得报酬的秦胡爱萍、向道准、汤敏董事回避投票。

   投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。

   十六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

   本公司独立董事陈红、何云、吴凯超发表了一致的独立意见,认为本公司建立的内部控制制度符合《企业内部控制基本准则》的要求。 公司2018年度内部控制评价报告客观真实,符合《公开发行证券公司信息披露规则》的要求。21 -报告年度内部控制评价的一般规定”。

   会议授权董事长签署这份报告。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   见www。上海证券交易所网站了解详情。南东南。com。监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   17。《2018年内部控制审计报告》得到审查和批准。

   投票结果: 8票赞成,0票反对,0票弃权。

   见www。上海证券交易所网站了解详情。南东南。com。Cn。

   四川明星电力公司董事会。有限公司

   2019年3月27日

   证券代码: 600101证券缩写:明星权力代码:专业2019 - 008

   四川邢星电力公司公告。有限公司。2019年电力购销日常关联交易研究

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   重要提示:

   ●交易内容: 2019年,公司预计向国家电网四川电力公司购买20 %的电力。30亿千瓦时,预计金额(不含税、基金和附加费,下同) 7.25亿元;控股子公司康定华龙水利电力投资开发公司。,有限公司。(以下简称“华龙公司”,持有46 %的股份)预计于0。70亿千瓦时,估计金额(不包括税收、资金和附加费,下同)为14.700万元。

   ●交易对上市公司持续经营能力、损益和资产状况的影响:上述关联交易是公司正常的生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不会损害全体股东的利益。

  ●? 本次关联交易需提交股东大会审议批准。

   佛山市荔宏机械设备制造 ●关联方回避:与关联方交易有利害关系的关联董事秦胡爱萍、汤敏、蒋易、赵雄祥回避投票。

   i。日常关联交易基本信息

   ( 1 )日常关联交易执行情况的审核程序

   2019年3月27日,四川星电股份有限公司第十届董事会第三十五次会议。,有限公司(以下简称“本公司”)以4名非关联董事的一致表决通过了《关于2019年电力购销日常关联交易的议案》。

   独立董事陈红、何云、吴凯超提前审阅了提案。他们认为,本公司估计2019年日常购售电关联交易在本公司正常业务范围内,有利于本公司的发展和经营业绩的提高。他们同意将提案提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。

   独立董事陈红、何云、吴凯超发表了一致的独立意见。他们认为,这种关联交易是在公司正常生产经营中买卖电力。价格是公平的,不会因为执行四川省发展和改革委员会批准的定价标准而损害公司和所有股东的利益。

   在审议该议案过程中,与关联交易有利害关系的关联董事秦胡爱萍、汤敏、蒋易、赵雄祥按照规定回避投票,四名非关联董事一致同意。该交易仍需提交公司股东大会审批。与交易有利害关系的关联股东四川电力公司将在股东大会上弃权。

   ( 2 )前期日常关联交易的预测和实施

   单位:万元

  ■

   华龙公司2018年实际售电量低于预期,主要原因如下:一是公司机组运行维护和机器设备故障;第二,为了支持康定县政府“2014年地震后重建”四大水利工程的取水口建设,公司发电机组停运半个月。

   ( 3 )本次日常关联交易的预计金额和类别

   单位:万元

  ■

   公司预计2019年的购电量将比2018年的实际购电量有所增加。主要原因是:第一,根据全国宏观经济形势和遂宁当地经济发展情况,电力消费负荷预计将继续快速增长;其次,根据多年来涪江流入和外部涪江生态流量调节等因素的影响,预计2019年的自发用电量将与2018年基本持平。

   二。关联方及相关关系介绍

   (一)基本情况

   公司名称:国家电网四川电力公司

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控制的法人独资)

   注册地址:否。成都市疏秀西路366号

   法定代表人:谭洪恩

   注册资本: 386。50亿元

   经营范围: (以下范围不包括预许可项目;许可后项目由许可或批准文件操作)电力生产和销售;电力传输;电力建设项目的论证、勘察设计、施工、设备安装、调试、招标、验收和受电管理;电网统一规划、建设、调度和运行管理;技术推广服务;电力设备及附件的设计、制造、加工、销售和咨询;道路货运;搬运;仓储业;专业技术服务;科技中介服务;综合能源服务;电能储存;电动汽车充电和开关服务网络的建设与运行。(以下仅限于分支机构)安装(修理和测试)电力设施;环境监测;测量认证;电力司法鉴定;节能服务;物业管理;汽车租赁、电池租赁;商业服务业;商品批发和零售;进出口业;水轮发电机的维护和调试。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

   ( 2 )关系

   国家电网四川电力公司持有6507万股(占公司总股本的20 % )。07 % ),是公司的控股股东。根据上海证券交易所上市规则的有关规定。

   2018年12月26日00 : 00至2019年12月25日24 : 00期间,华龙公司预计向国家电网0四川电力公司售电

   70亿千瓦时,估计为14。

   。。( 2 )定价政策

   上述购售电价格以四川省发展和改革委员会批准的价格标准为准

   379 )和《关于进一步完善电价政策衔接的通知》(四川发展和改革价格[ 2017 )第。423 )。

   本公司向中国国家电网公司四川电力公司购电,采用当月计量当月支付结算方式:每月25日抄表计量,当月电费当月结算。。。华龙公司向中国国家电网公司四川电力公司销售电力,采用当月计量下月支付结算方式:每月25日抄表计量,当月电费下月结算。

   四

   关联交易的目的及其对上市公司的影响。上述关联交易是指在公司正常生产经营中买卖电力,有利于提高公司盈利能力。在可预见的未来,这些关联交易将继续发生。

   。

   上述关联交易价格以四川发展改革委批准的价格为准,该价格对全体股东公平合理,能够保护大多数股东的利益,不损害非关联股东的利益。

   。。

   ( 1 )四川明星电力公司第十届董事会第三十五次会议决议。,有限公司

   。。( 2 )四川明星电力公司独立董事的事先批准意见和独立意见。

   。。

   投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。特此宣布

   四川明星电力公司董事会。有限公司。

   证券代码: 600101。证券缩写: star power编号: p 2019-009。

   有限公司。关于2018年利润分配和公积金转股计划。

   董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

   。。2019年3月27日,四川星电股份有限公司第十届董事会第三十五次会议

   ,有限公司(以下简称“本公司”)以8名董事一致表决通过了《2018年利润分配和资本公积金资本化方案》

   现将详细情况公告如下:? 一是公司留存收益和利润分配计划

   经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后,本公司(母公司)于2018年实现净利润94,642,894元。根据《公司法》和《公司章程》,41元人民币按10 %计提法定公积金946.4289万元。当年可分配给股东的利润为85,178,604元

   97元。

   48元,减去2018年派发的2017年现金股利16,208,948元。股东可获得的累计利润为85元人民币1,100,162,980元。60元

   2018年利润分配和资本公积金资本化计划为:以2018年12月31日324,178,977股总股本为基础,现金股利为0

   每10股将向所有股东分配5 %。50元(含税)共支付现金股利16,208,948元。85元。同时,资本公积金每10股将向全体股东转让3股,共计97,253,693股。转让后,公司股本总额将增至421,432,670股(需经中国证券登记结算公司上海分公司登记)。有限公司。)。2018年无股票报价。

  利润分配和公积金转股方案需提交公司股东大会审议通过。。。二。制定上述利润分配和公积金转制计划的理由。(一)公司最近三年利润分配计划(方案)。单位:元。■。)。该公司计划在2018年派发现金股息16,208,948英镑。

   85元,占2018年归属于母公司所有者净利润的15 %。

   1。公司的主要业务是生产和销售电力和自来水,这是技术密集型和资本密集型的基础产业

   该项目一次性投资大,回收期相对较长

   水电网络设施和设备的升级是定期的

  ■

   。

   2。随着遂宁地区经济的快速增长,客户对水电保护和优质服务的要求越来越高。他们需要财政支持来升级硬件和提高优质服务水平

  1。3。电力体制改革继续推进。公司必须主动适应电力改革,接收用户资产,扩大市场空间,以保持其在供电领域的市场地位和竞争力。。。

  2。。。三、累计留存未分配利润的确切目的和预期效果。

  3。新建110千伏金家沟输变电工程1800万元。( 2 )启动“运行维护中心及生产辅助用房”项目,计划总投资2。

  4。96万元,用于改造绥南110千伏变电站间距,实现5个35kV变电站主变压器容量;改造一条110千伏线路,新建10千伏线路,改造13千伏线路,新建和更换部分线路智能边界开关和线路分支箱。

   ( 4 )投资4,309

   共投入25万元用于龙凤、三星、杜国军等电站设施设备升级改造,推进电站无人值守设备改造和两岸黄莲沱低坝护岸改造

   。。( 5 )投资13,224。

   51万元,用于船山区29个村和安居区109个村10kV及以下农村电网改造和低压改造等。。。

   ( 6 )投资6,165英镑。65万元,用于用户资产接收和废弃住宅小区改造等。

   ( 7 )投资7,456。35万元,用于建设7条DN300以上自来水管道,改造29条DN100以上自来水管道,建设1个自来水供水加压站,实施自来水厂扩容改造等。

   ( 8 )投资2,524。15万元继续开发生产管理信息系统,升级公司办公软件系统,实施水、电、气计量装置“三表合一”改造,购置部分生产设备、仪器、专用工具和生产车辆等。

   通过上述项目的实施,遂宁供电区的售电量预计将增加6。2019年为5 %。

   30亿千瓦时),销售量增加了5。23 % (高达4000万吨)。

   独立董事的意见。本公司独立董事陈红、何云、吴凯超发表了一致同意的独立意见。

   它不仅考虑了所有股东的当前利益,还考虑了公司对网络改造和项目投资所需资金的实际承受能力。这是公司和所有股东当前和长期利益的有机统一,不会损害中小股东的利益。。。V。监事会的意见。

   监事会认为该方案符合公司章程关于利润分配政策的相关规定,董事会对该方案的决策程序合法有效。它还考虑到公司和所有股东的当前和长期利益

   。。视觉识别系统。供参考的文件。( 1 )四川明星电力公司第十届董事会第三十五次会议决议。

   V。( 2 )四川明星电力公司独立董事意见

   有限公司。 ( 3 )四川明星电力公司第九届监事会第24次会议决议。

   特此宣布。四川明星电力公司董事会

   有限公司。2019年3月27日。

   证券缩写: star power编号: p 2019-010。四川明星电力公司。

   有限公司。关于修改公司章程的公告。

  ■。

   2019年3月27日,四川星电股份有限公司第十届董事会第三十五次会议。,有限公司(以下简称“本公司”)以8名董事一致表决通过了《关于修改公司章程的议案》

   议案仍需提交公司股东大会审议通过

   现将修订后条款的具体内容公告如下:? ■

   修订后的公司章程全文请查阅上海证券交易所网站。南东南

   com

  ■

   特此宣布。四川明星电力公司董事会。有限公司。2019年3月27日

  ■

   四川明星电力公司。有限公司。com。Cn。

   。。

   四川邢星电力公司。有限公司

   (以下简称“本公司”)于2019年3月16日通过电子邮件将第九届监事会第二十四次会议通知及会议材料发送给监事及相关高级管理人员

   第九届监事会第二十四次会议于2019年3月27日在公司召开

   五名监事全部出席会议,相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定

   会议由李先生主持

   监事会主席何永祥审议通过以下议案。

   审查并通过了2018年度报告全文和摘要。根据《证券法》和《上海证券交易所上市规则》的相关要求,本公司监事会对董事会编制的2018年度报告进行了审议,并发表以下审议意见:。(一)公司2018年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;。(二)公司2018年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,其中所含信息真实反映了公司2018年各方面的管理和财务状况;。( 3 )本意见发表前,参与编制和审核公司2018年度报告的人员未违反保密规定。。。投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。二。

   监事会2018年工作报告经审议通过。投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。

   本报告需提交公司股东大会审议通过

   。

   三

   《2018年年度财务报表报告》得到审查和通过。

   四。

   审议通过《2019年电力购销日常关联交易议案》。会议认为,2019年本公司与其控股子公司与控股股东四川电力公司之间的购销关联交易对本公司生产经营的发展是必要的。

   相关董事回避投票。

   独立董事事先批准了此事,并表达了他们一致同意的独立意见。

   。。投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。

   V。

   2018年利润分配及公积金转股计划已获审议通过。会议认为,该方案符合中国证监会《关于进一步实施上市公司现金股利政策的通知》和公司章程关于利润分配政策的相关规定,兼顾公司和全体股东的当前和长远利益,决策过程合法有效。

   投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。视觉识别系统。审议通过了《固定资产报废处置议案》。会议认为,本次处置固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策法规,董事会对此事的决策程序合法。

   。。

   V。七。

   审查并通过了《2018年内部控制评价报告》。

   会议认为,公司内部控制符合《企业内部控制基本准则》及其配套指引的相关规定。

   公司2018年度内部控制评价报告客观真实,符合《公开发行证券公司信息披露规则》的要求。21 -报告年度内部控制评价的一般规定”。

   投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。八。

   投票结果: 5票赞成,0票反对,0票弃权。

   四川明星电力公司监事会。有限公司。

   2019年3月27日。 公司代码: 600101公司缩写:星空传媒。四川明星电力公司。

   有限公司。

   。。

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